本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载■■◆★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2、公司在任监事3人★★◆★■★，出席2人，职工代表监事时艳芳另有工作安排，未出席本次会议；

　　（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决■◆■■■■。

　　1★◆■★◆.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：刘志新（会计专业人士）；委员：毛中根、赵岳。

　　2◆◆★.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员★◆★■：丛春义；委员◆★◆◆★■：赵岳◆★★◆、晏水波、付强、吴宝海★★■★。

　　通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》◆★■★◆★，选举王录堂先生任第八届监事会主席◆★★■，任期至本届监事会届满为止。

　　（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》,选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★■◆、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任◆★◆★◆◆。

　　（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮件等方式发出■★◆■，内部董事直接递交★★◆■。

　　（二）通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉的议案》任期至本届董事会届满为止◆■■★■★。其中：

　　1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事梁涛，独立董事刘志新、杨毅辉另有工作安排，未出席本次会议；

　　4■◆★■.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：吴宝海；委员◆★◆：丛春义、刘志新◆◆■。

　　王录堂，男★■，1967年生★◆◆■★■，汉族◆◆■，党员★◆■◆◆，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长◆◆◆★■■、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级）★◆★★★，党组巡视办/审计与法律事务部副部长◆◆■◆■★，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事★◆。

　　3◆◆★.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：毛中根；委员★★★◆★■：晏水波、吴宝海★■■■。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（三）会议于2024年7月18日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开★◆，采用现场+视频表决方式召开。

　　（一）会议的召开符合有关法律■■◆◆■、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（五）会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持■■★■，公司部分高级管理人员■◆★★◆◆、管理机构负责人列席会议★★★◆■。

　　（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事■◆■■★、部分高级管理人员及管理机构负责人列席本次会议。

　　（三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开◆◆，采用现场表决方式召开■■◆■◆。

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章■★、规范性文件和公司章程等规定◆■◆■。

　　丛春义★■■◆◆，男■★■◆◆，满族◆★■◆★■，1976年10月生，党员■◆★，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事★◆◆◆◆■、董事、总经理■★、党委副书记等职务◆◆■★■★，现任中国航发成都发动机有限公司董事长◆■◆◆■、总经理★■◆■■■、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长■◆★■◆、党委书记。

　　人员资格和召集人资格■◆★■★、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律◆★■◆■、

　　（四）会议应到监事3人◆★，实到监事2人◆■。职工代表监事时艳芳女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席并表决。